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Ecrit par Gerard | jeudi 11 mars, 2010
Une opération de transfert d’argent de poker en ligne illégale a été découverte et des enquêteurs fédéraux ont arrêté un homme Allemand pour avoir apparemment transféré plus de $70 millions de gains de poker en ligne à 23,000 citoyens, principalement américains, depuis 2007.
Le personnel de la banque a en premier alerté les autorités qui suspectaient déjà l’activité des clients lorsqu’ils commencèrent à vouloir déposer de gros chèques provenant de l’entreprise d’Olaf Schuett, MCM Capital Management, déclarant avoir gagné cet argent en jouant au poker en ligne.
De plus, FedEx sont devenus suspicieux du grand nombre de paquets envoyés par Michael Schuett. Il y aurait ceci de stipulé, ‘Les employés de Fedex ont ouvert plusieurs des paquets et ont déterminé que chacun contenait un chèque’.
Depuis, l’enquête menée a rapport que Schuett avait en fait ouvert plus de 40 comptes chez Bank America ainsi que dans d’autres banques telles que Wachovia, CNL, 5/3 Bank, Shamrock et Northern Trust Bank of Miami. Ces comptes étaient utilisés pour recevoir et envoyer des transferts bancaires pour plus de 23,000 joueurs en ligne.
Il semble que Schuett soit aussi l’agent d’un réseau 424-business de Naples, à Bradenton State et à Tampa en Floride qui comprend le MCM Capital Management Corp metionné plus haut, ainsi que MI Global Inc, South Naples Escrow Co, Woodhouse Systems, Mathew’s Trade Corp, Southwest Florida Payroll Co, et Internet Payment Services Group, Inc. Apparemment Schuett utilisait ces entreprises pour servir d’intermédiaire dans l’opération des transferts d’argent, même si lui-même n’a jamais été inscrit en tant que transmetteur d’argent. Il disait au personnel de la banque lorsqu’il était interrogé qu’il était un agent immobilier.
Schuett est en ce moment retenu en Floride sans rien puisque les détectives ont saisi ses effets personnels et ses biens achetés avec l’argent qu’il gagnait en faisant ces activités illégales en relation avec le jeu en ligne. Il y a tellement de meilleures façons de gagner de l’argent dans ce business qu’on dirait que cet homme a rencontré trop de problèmes pour rien.
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