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Geschrieben von Jurgen | Freitag 12 März, 2010
Bundesstaatliche Ermittler in den Vereinigten Staaten haben in einer Online Poker Transfer Operation einen deutschen Staatsbürger wegen Verdachts auf Geldwäsche und illegalen Online Gambling Transaktionen in Untersuchungshaft genommen. Angeblich soll er in den letzten drei Jahren ungefähr $ 70 Millionen an ca. 23.000 Personen, hauptsächlich an Bürger in den Staaten, transferiert haben.
Bankangestellte, die als erste den Verdacht schöpften, warnten die Behörden. Dieser Umstand wurde durch die Vielzahl von Aktivitäten der zahlreichen Kunden ausgelöst, die versuchten große Schecks von Michael Schuett’s Firma, MCM Capital Management, einzulösen. Diese Auszahlungen basierten, nach deren Aussage, auf Gewinne, die beim Online Poker getätigt wurden. Außerdem gaben Kunden, die einen Scheck erhalten hatten, auf Nachfrage ihrer Bank an, dass die Überweisungen Wettspiel Gewinne seien. Daraufhin hatte das FBI die Ermittlungen aufgenommen.
Verdächtig wurde Schuett ebenfalls, als einigen FedEx Mitarbeitern die hohe Zahl an Sendungen auffiel, die er von seiner Privatadresse aus abwickelte. Dazu eine Notiz von FedEx: „FedEx Angestellten fielen die zahlreichen Aktivitäten negativ von Schuett auf, die sich mit der Zeit auf mehr als 150 wöchentliche Aussendungen beliefen. Daraufhin wurde von FedEx, nachdem der Verdacht immer stärker wurde, einige Versendungen geöffnet, die alle einen Scheck enthielten“.
Soweit haben die Untersuchungen ergeben, dass Schuett mehr als 40 verschiedene Konten benutzte, die er bei der Bank of America eröffnet hatte. Hinzu kommen noch Konten, die bei Wachovia, CNL, 5/3 Bank, Shamrock und Northern Trust Bank of Miami unterhalten wurden.
Es scheint, dass Schuett ebenfalls als registrierter Agent des 424-Business Network in Naples, Bradenton Staates sowie Tempa in Florida auftaucht. Als Bestandteil dieser Firmengruppe sind MCM Capital Management Corp, MI Global Inc., South Naples Escrow Co, Woodhouse Systems, Mathew’s Trade Corp, Southwest Florida Payroll Co und Internet Payment Services Group, Inc genannt. Anscheinend benutzte Schuett die Anzahl dieser Firmen, um unter ihrem Dach im Vordergrund seine Geldwäsche zu organisieren, ungeachtet dessen, dass er sich niemals als autorisierter Agent von Geldüberweisungen registriert hat. Gegenüber von Bankangestellten bekundete er, dass er als Immobilien Investor fungiere.
Schuett benutzte vordergründig seine zahlreichen Firmen, um seine Geldwäsche unbeobachtet ausführen zu können. Er selber hat sich oder seine Firmen nie als autorisierter Agent ausgewiesen. Nach intensiven Befragungen von Bankangestellten, welche Art von Geschäften er betreibe, kamen immer nur die Antworten, dass er als Immobilien Investor auftreten würde.
Schuett sitzt derzeit im Lee County Jail ein. Eine Kaution wurde verweigert, da eine hohe Fluchtgefahr besteht. Es gibt so viele einfachere Wege, sein Geld in diesem Geschäft zu machen, aber dieser Junge hat sich alle nur erdenklichen Schwierigkeiten aufgeladen, die man sich nur denken kann.
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